Tan li:9 minit |Pa:Ekip YUPSENI

1. I. Imèl ki te chanje kont labank la
2. II. Yon Bill of Lading ki sanble reyèl epi ki pa
3. III. Transitaire ki te rasanble kago a epi ki te fèmen biwo a
4. IV. Lè Yon Kago Peye De Bank
5. V. Veso a te rive. Kago anndan an pa t pou ou.
6. VI. Sèt Règ pou Pwoteje yon Peman an Transpò

Yon enpòtatè Kanadyen nan panno miray PVC te fè tout bagay byen. Faktori verifye. Echantiyon yo apwouve. Kontra siyen. Depo trant pousan branche nan kont konpayi founisè a. Pwodiksyon fini nan orè. Jou anvan balans 70 pousan an te dwe, yon imèl te rive nan adrès abityèl founisè a ak yon atachman: yon fakti revize ak nouvo detay labank, eksplike kòm yon aktyalizasyon kont woutin. Achtè a branche USD 52,000 nan nouvo kont la. Lajan an disparèt. Imèl la pa t 'soti nan founisè a. Li te soti nan yon èskro ki te li imèl founisè a pou semèn, ap tann pou moman egzak yon peman te dwe.

Senkant-de mil dola. Yon imel.

Sa a se dezyèm nan de atik sou fwod nan komès enpòte materyèl PVC konstriksyon. Premye founisè ki garanti a-risk segondè-vòl idantite, Garnier-ak-echantiyon switch, fo sètifikasyon, ak konpayi komès ki reponn a yon non faktori. Atik sa a kouvri sa k ap pase apre yo fin verifye founisè a: entèsepsyon nan peman, falsifikasyon nan dokiman anbake, transitaire a ki pran kago a epi disparèt, ak plan yo finansman depo ki vann machandiz yo menm de achtè. Li sipoze founisè a otantik. Menas la soti deyò tranzaksyon an-oswa nan yon founisè otantik ki jwenn yon fason pou retire valè nan yon kontra apre kondisyon yo fin siyen. Pou kad legal ki gouvène ki moun ki kenbe ki dokiman ak ki lè, lakondisyon peman ak gid bòdwo chajmanbay estrikti konplè a.

Ka importateur Kanadyen an pa ipotetik. Li se fwod peman ki pi komen nan komès entènasyonal, epi li gen yon non: konpwomi imel biznis, oswa BEC. Èskro a jwenn aksè nan sistèm imel yon sèl pati -anjeneral founisè a, paske pi piti faktori yo fè sekirite imel ki pi fèb pase gwo enpòtatè yo-epi li korespondans lan pasif pandan plizyè semèn, aprann ritm kontra a. Lè yon peman iminan, èskro a voye yon enstriksyon ki soti nan kont konpwomèt la, oswa nan yon adrès ki sanble diferan ak yon karaktè, dirije achtè a voye lajan nan yon kont èskro a kontwole.

Imèl la sanble natif natal paske li soti nan yon kont natif natal. Tan an bon paske èskro a te li korespondans lan. Demann lan se posib paske fraudster la te aprann lang founisè a itilize. Sèl bagay ki mal se nimewo kont labank la, epi yon achtè ki pa verifye yon chanjman nan detay labank kont yon chanèl ki te deja konfime pa gen okenn defans kont li.

Yon varyant nan atak sa a vize bò achtè a. Èskro a konpwomèt imel achtè a epi li voye founisè a yon lòd pou achte fwod ak detay ki chanje sou destinataire. Founisè a voye bato nan depo èskro a. Achtè a dekouvri reyabilitasyon an lè lòd otantik la pa rive. Tou de variantes eksplwate menm vilnerabilite a: yon sèl kont imel konpwomèt ke okenn pati yo konnen yo te vyole.

Bòdkay la se dokiman tit. Kenbe orijinal la, epi ou gen dwa pou reklame kago a. Fòje li yon fason konvenkan, epi ou ka vann kago ki pa egziste-oswa vann menm kago a bay de achtè alafwa.

Yon enpòtatè Nijeryen nan panno plafon PVC te resevwa yon kopi chajman eskane nan men founisè a ki montre yon nimewo veso, yon non veso, yon dat navige, ak yon jaden destinataire ki matche ak konpayi li a. Li branche balans lan 70 pousan. Veso a te egziste. Dat navige la te reyèl. Nimewo veso a, lè yo tcheke kont sistèm Suivi konpayi asirans lan, ki te fè pati yon chajman diferan -yon veso mozayik seramik ki te mare pou Rotterdam, pa panno plafon PVC ki te mare pou Lagos. Bòdwo chaj la se te yon falsifikasyon ki te bati sou yon modèl reyèl, ak yon veso reyèl ak yon dat reyèl, ak yon jaden kritik chanje. Founisè a pa t janm chaje machandiz yo. Founisè a te chaje yon istwa sou yon PDF.

Verifye yon bòdwo chajman mande pou kontakte konpayi asirans lan dirèkteman-pa transitaire a, pa founisè a, men liy anbakman ki nonmen sou dokiman an. Chak gwo konpayi asirans kenbe yon sistèm swiv veso ki aksesib pa nimewo veso. Yon nimewo veso ki pa parèt nan sistèm transpòtè a, oswa ki parèt men ki montre yon diferan orijin, destinasyon, oswa machandiz, se yon bòdwo chajman ki pa ta dwe peye. Chèk la pran senk minit. Echèk nan fè li koute yon veso.

Yon varyant ki pi sibtil enplike yon bòdwo chaj otantik ke founisè a refize lage. Byen yo chaje, veso a navige, kopi B/L la rive, achtè a peye balans lan-e founisè a pa voye orijinal la. Anjeneral, rezon ki fè a se yon diskisyon founisè a pa divilge: yon sous-founisè ki pa peye, yon frè pò founisè a konteste, oswa yon taktik pou retire yon peman adisyonèl kontra a pa bay. Achtè a te peye pou machandiz yo pa ka reklame. Founisè a kenbe dokiman tit la kòm ogmante.

Pwoteksyon an se estriktirèl: sèvi ak yon lèt kredi ki mande orijinal bill of lading kòm yon dokiman prezante, oswa wout peman atravè yon estrikti kote lage B/L la ak liberasyon peman an similtane olye ke sekans. Gid kondisyon peman ki lye pi wo a kouvri tou de mekanis yo.

Transitaire a se entèmedyè ant founisè a, konpayi asirans lan, ak achtè a. Yon transitaire ki konpetan ak onèt fè lojistik entènasyonal santi envizib. Yon transitaire ki pa ni ka detwi yon chajman.

Yon importateur US nan planche SPC ranje chajman FOB atravè yon transitaire rekòmande pa yon zanmi nan endistri a. Transitaire a te site yon pousantaj konpetitif, kolekte veso a nan faktori a, epi li bay yon kopi bòdwo chajman. Achtè a peye balans lan 70 pousan. Veso a navige. Lè achtè a te kontakte transfè a pou B/L orijinal la, nimewo telefòn la te dekonekte epi biwo a-yon adrès vityèl nan Shenzhen-pa t janm egziste fizikman. Yo te detounen veso a nan pò transbòdman an. Kago a te vann bay yon twazyèm pati. Achtè a pa te gen okenn rekou paske transitaire a pa t 'yon konpayi nan okenn sans sans.

Yo ta dwe verifye yon transitaire ak menm rigor ak yon founisè. Tcheke lisans biznis yo. Tcheke biwo fizik yo-yon adrès vityèl ki parèt sou ven lòt konpayi anrejistreman se yon modèl, se pa yon konyensidans. Mande referans nan men enpòtatè ki te itilize yo pou omwen twa anbakman. Konfime yo anrejistre ak asosyasyon transitaire ki enpòtan oswa kò regilasyon nan peyi yo. Yon transitaire ki pa ka bay yon adrès fizik ak referans vérifiable se yon transitaire ki gen kago ou pa ta dwe konfye ak lajan ou.

Yon risk paralèl se transitaire a ki lejitim men enkonpetan-sila a ki konsolide kago san dokiman apwopriye, ki rate dat limit pou ranpli ladwàn yo, oswa ki pèdi orijinal bill of lading nan pwòp biwo yo. Domaj finansye a pi piti men dezòd operasyon an reyèl. Verifikasyon an menm ki ekran soti fwod tou ekran soti neglijans, paske yon transitaire ki gen yon dosye ak yon biwo fizik gen yon bagay yo pèdi.

Fwod resi depo-pafwa yo rele doub finansman-se mwens komen pase entèsepsyon peman, men li pi domaje lè li rive, paske anjeneral li enplike kantite lajan ki miltip valè yon sèl veso. Mekanis la senp pou dekri e li difisil pou detekte. Yon founisè estoke yon kantite machandiz fini nan yon depo, jwenn yon resi depo ki dokimante envantè a, epi sèvi ak resi sa a kòm garanti ak yon bank oswa yon founisè finans komès. Lè sa a, menm founisè a vann menm machandiz yo-oswa pwomèt menm resi a-bay yon dezyèm finansyè, yon achtè ki te peye davans, oswa toude. Yon envantè fizik apiye de reklamasyon finansye.

Fwod la reyisi paske resi depo nan kèk jiridiksyon yo pa anrejistre santralman epi yo pa bay yon twazyèm pati endepandan. Yon resi bay yon depo ki posede oswa ki kontwole pa founisè a se yon dokiman ki pa pwouve anyen eksepte ke founisè a gen aksè a yon enprimant. Achtè a oswa finansyè ki depann sou li san yo pa verifye envantè fizik la ap prete kont papye olye ke kont machandiz yo.

Operatè depo endepandan yo, sistèm resi depo elektwonik ki anrejistre nan yon depo santral, ak odit envantè twazyèm pati -se defans yo. Okenn nan yo pa gratis, epi yo tout pi bon mache pase dekouvri ke machandiz ou finanse yo tou fè pati yon bank nan yon lòt peyi. Pou pifò enpòtatè PVC materyèl konstriksyon k ap achte kantite veso-chaj, risk sa a pi ba pase peman ak fwod dokiman ki anwo yo-men li ogmante sevè pou achtè ki finanse envantè an gwo ki estoke nan orijin pandan peryòd pwolonje.

Yon dènye kategori chita ant fwod founisè ak fwod dokiman: kagezon an ki rive kòm pwograme a, ak dokiman valab, ki gen machandiz ki pa matche ak lòd la. Sa a se pa yon tronpe nan sans kriminèl -founisè a pwodui ak anbake yon bagay-men se yon aksidan komèsyal ke achtè a dekouvri apre yo fin peye lajan an epi li te louvri veso a.

Yon importateur Olandè te bay lòd pou 0.55 g/cm³ PVC bave tablo pou enprime ekran. Veso a te rive ak ankadreman ki mezire 0.48 g/cm³ sou balans dansite achtè a. Defans founisè a: spesifikasyon nan kontra a te di "0.50-0.60 g / cm³," ak 0.48 te fèmen ase. Pozisyon achtè a: echantiyon an te 0.55, lòd la konfime 0.55, ak ranje kontra a te yon erè fòma nan modèl founisè a ke achtè a pa t korije. Founisè a ofri yon rabè sou pwochen lòd la. Achtè a pa te gen okenn levye paske machandiz yo te peye pou, anbake, ak otorize, ak pri pou retounen yon veso nan Lachin depase valè machandiz yo andedan li.

Pwoteksyon an se en: yon twazyèm pati enspeksyon pandan pwodiksyon oswa anvan chajman, yon kontra ki presize tolerans ak presizyon, ak yon estrikti peman ki kenbe yon pati enpòtan nan balans lan jiskaske machandiz yo verifye nan destinasyon an. Gen kèk enpòtatè ki negosye yon retansyon 5-10 pousan peyab apre enspeksyon destinasyon an, ak kritè enspeksyon yo te dakò nan kontra a. Founisè yo pa toujou aksepte tèm retansyon, epi lè yo fè sa, pri inite a ajiste pou reflete peman an reta. Negosyasyon an se yon tès nan relasyon an otan ke tèm yo.

Atik konpayon sou verifikasyon founisè a kouvri chèk pre-peman ki anpeche sitiyasyon sa a rive. Defans la apre reyalite a se mens, paske yon fwa yo te peye veso a, anbake, ak otorize, pozisyon negosyasyon achtè a te lajman ekspire.

Chak ka nan atik sa a gen yon karakteristik komen: fwod la reyisi paske achtè a te konte sou yon sèl kanal verifikasyon. Yon imèl. Yon dokiman eskane. Pawòl yon transitaire. Defans la se toujou menm estrikti ki aplike nan yon menas diferan: verifye atravè yon kanal endepandan anvan lajan an deplase, pa apre.

De atik ki nan seri sa a -verifikasyon founisè ak pwoteksyon peman-kouvè fwod la depi premye kontak ak livrezon final la. Lagid tèm pemanak laGid Incotermsbay kad legal ke èskro a eksplwate lè achtè a pa konprann li. Pou yon sitasyon ki soti nan yon founisè ki gen faktori, sètifika, kont labank, ak transitaire tout ka verifye poukont li,kontakte ekip lavant nou an.